Как банк «Конкорд» попал в историю об американских санкциях, кибер

Кабинет министров внес в парламент законопроект №3389, которым предусматриваются госгарантии для международных финансовых организации (МФО) и иностранных банков при выделении кредитов НАК “Нафтогаз Украины”. Привлекать заемные средства НАК планирует на закупку импортного газа, его транспортировку и оплату услуг по присоединению к европейской газотранспортной сети. Счет, на который надо было перевести деньги был – правильно, в Конкорд банке, оформленный, конечно, на бомжа, и управляемый Еленой Соседкой. За 4 месяца собрали около 90 млн грн, пока слухи о «сборе» не дошли до ОВА и ОП. В Офисе в ярости, потому что речь уже не просто о мошенничестве, а диверсии и дискредитации ОВА.

  • Человек, зарегистрированного в течение последних двух недель.
  • Европейским банком реконструкции и развития было подписано 30 сентября, а еще 500 млн долл.
  • Вчерашний день был ярким свидетельством силы уровня 1890 пунктов — несколько раз “быки” пытались закрепиться на данной отметке, однако продавцы продавливали их попытки и возвращали рынок чуть ниже.
  • С 1 мая 2016 года отель Barcelo Dominican Beach будет закрыт на реновацию.
  • Тогда ходили слухи, что это произошло из-за интереса владельца генерирующей компании, который боялся конкурировать с остальными претендентами.

Однако на этот раз в качестве основного критерия впервые … Красочный фестиваль является одним из самых ярких и колоритных праздников в году и проводится ежегодно с 2011 года с участниками как с Сейше … Заснеженная Латвия становится для туристов истинной новогодней сказкой.

Среди туристов очень популярны поездки на вулканы и восхождения на горные вершины. Величественные горы – один из главных символов остр … Сегодня мы расскажем Вам об одном из самых интересных мест Братиславы – Братиславском Граде, который является самым главным замком Братислав …

Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно). Suex — сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот. Suex— сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот.

2-3 ноября состоится заседание ФРС США, на котором будут обсуждаться вопросы дальнейшей монетарной политики. Сегодня в первой половине дня будут обнародованы данные по розничным продажам в Германии, также по Еврозоне выйдет индекс деловой активности в промышленности за октябрь. Европейские рынки продолжили консолидироваться вблизи годовых максимумов. Торги в США завершились весьма скромным ростом основных индексов. С открытия индексы рванули вверх на новостях о росте промпроизводства в Китае, а также сильных данных по расходам на строительство в США.

Однако ко всем обязательствам теперь добавился еще миллиард гривен рефинанса от НБУ. А относительно активов никто ничего сказать не сможет – даже сам банк. После 24 февраля ситуация с активами любого банка, не только «Конкорда», меняется каждый день – что из этих активов попало в оккупацию, что разграблено, а что завтра попадет под обстрел – неизвестно никому. У ConcordBank сумма рефинансирования от НБУ составляет около одного миллиарда гривен. Начали выдавать эти деньги еще в 2020 году, а последний транш был выделен уже после того, как банк попал в скандал российской криптобиржей и расследованием ФБР относительно наркотиков.

Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. 21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника.

Одна из самых интересных стран Европы – Швеция, привлекает туристов со всего света! Эта страна обладает богатейшей природой, которая по … Компания Melia Hotels International проанонсировала открытие нового гостиничного комплекса на острове Тенерифе. Кабо-Сан-Лукас попал в топ-10 туристических направлений в Мексике по итогам конкурса Travellers’s Choice 2015 портала TripAdvisor.

Собеседник в топ-менеджменте регулятора, пожелавший остаться неназванным, отметил, что теоретически таким бизнесом мог бы заниматься любой из более чем 30 украинских банков, у которых есть лицензия на эквайринг. «Все зависит от того, какую дополнительную платежную инфраструктуру они выстраивают вокруг банка», – добавил он. Небольшой украинский банк неожиданно попал в многослойный сюжет из России о криптовалютном рынке, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсах по торговле наркотиками. Три отеля сети Starhotels Collezione в Италии вошли в список читательских предпочтений “Лучшие отели мира ” журнала Con … Гостиничная сеть Sercotel Hoteles сообщила об открытии двух новых отелей в Андалусии. Так, в Малаге под маркой компании откроется Sercotel …

На просьбу Forbes предоставить документальные подтверждения пресс-служба организации выслала несколько ссылок на публикации этого телеграм-канала. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra – российский телеграм-канал «BadBank». «Связь между обменником Suex и криптобиржей EXMO, помимо того, что в этих организациях работают люди с одинаковыми фамилиями, которые знакомы друг с другом, отсутствует, – утверждает Станкевич. – В отчёте Минфина США названа лишь компания Suex.

Как найти идеальный отель в г  Суэц

21 сентября США ввели санкции против российско-чешского сервиса по обмену криптовалюты Suex. Обменник помогал проведению сделок с доходами, полученными в результате киберпреступлений. По данным Минфина США, более 40% известных транзакций с его участием связаны с незаконной деятельностью Компании запретили сделки с гражданами и юридическими лицами из США. Чем руководствовалось руководство Национального банка Украины во главе с Кириллом Шевченко, выдавая весьма крупную сумму рефинансирования региональному банку, попавшему под санкции США – неизвестно.

Кроме того, по оценке консалтинговой комп … Отель Best Western Kom Hotel Stockholm, который находится в Стокгольм … Один из дорогих и самых востребованных отелей – Desroches Island возобновит свою работу в 2017 году под управлением Four Season …

– В Украине даже есть специализированные фирмы, которые оказывают банкам услуги по проверке компаний, использующих их эквайринг». Первая – «витринный мерчант», когда к эквайрингу банка подключается онлайн-торговец, на сайте которого формально продаются безобидные товары или услуги. На самом деле, любая ссылка на нем перенаправляет пользователя на казино или маркетплейс по продаже наркотиков. Например, «Донбассэнерго» была приватизирована за 719 млн гривен, что по курсу 2013 составляло около 90 млн долларов США. Однако эксперты этой отрасли с такой оценкой не согласны. Реальной стоимостью актива опрошенные Громадским эксперты называют около 5,5 млрд грн ($198 млн), то есть немногим меньше названной Фондом госимущества цены.

У жителей оккупированной Макеевки появились новые символы Нового года

Одним из соинвесторов Suex является его тезка Егор Петуховский. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич с EXMO это отрицает. «В отчете Минфина США названа только компания Suex. Тот факт, что Иван перевел Егору $4000 пять лет назад не делает его основателем компании», — приводит Forbes.ua слова Станкевича. Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ «Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.

Расследование осуществляются при содействии ФБР. Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год. В дальнейшем об этом писали российские Коммерсант и The Bell. Движение «Стопнаркотик», существующее с 2014 года, потребовало от российского центробанка и правоохранительных органов проверить связь криптовалютных сервисов Suex и EXMO, QIWI и Конкорд Банка.

В 2012 году банк приобрел новых бенефициаров — Елену и Юлию Соседок. «Никто же не знает, у какого банка какие кредиты и какие залоги, это конфиденциальная информация. Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом», — заявили по этому поводу в Ассоциации украинских банков.

От старого очарования Ritz до великолепия Claridge в стиле арт-деко и сам … Ремонтные работы будут проводиться в лобби и ресторане Sabai одновременно с 28 октября 2019 по 23 декабря 2019 года. Rotterdam Unlimited – крупнейший, самый бурный и разноцветный уличный фестиваль в Европе, где собираются вместе различные культуры. Ключевым меседжем семинара для агентов, который TPG провел совместно с сетью греческих отелей Helios и Sbokos, комплексами Costa Navarino и …

Штаб-квартира финучреждения находится в Днепре. Конкорд-банк-36-й среди 72 украинских банков по объему активов (5 млрд грн). «Транзакции по платежам покупки криптовалюты в гривнах на территории Украины через криптобиржу Exmo и через эквайринг банка Конкорд», — заявили Forbes в пресс-службе организации. Подтверждающих документов «Стопнаркотик» не предоставило.

С 18 по 21 февраля 2016 года впервые в Доминиканской Республике на курорте Casa de Campo пройдет «Гастрономический тур Davidoff&raqu … Предлагаем уникальные условия при бронировании проживания от 3-х ночей в отелях сети Palace Resorts в Мексике. В список призеров TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2015 в номинации «25 лучших all inclusive курортов мира» вошли четыре … Бесплатный WI-FI в отеле LUXURY BAHIA PRINCIPE DON PABLO COLLECTION Бесплатный WI-FI по всей территории отеля, 24 часа в сутки (2 девайса) & …

В первоначальной версии текста было сказано, что финкомпания «Леогейминг Пей» входит в группу Айбокс Банка. В списке банковских групп, который ведет НБУ, такой банковской группы нет, у банка и компании имеется один общий акционер. Российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк наряду с Suex, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIWI в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra.

В начале февраля на китайском острове Яньци был открыт для посетителей непревзойденный по своей красоте и архитектуре отель Sunrise Kempinsk … Тайская сеть отелей по Amari планирует открыть новый отель в городе Галле. Hilton Haikou Meilan, компании Hilton Hotels & Resorts, официально открылся 18 ноября, став одной из самых стильных туристических точе …

Если Вас утомила рутина и Вы мечтаете о незабываемом путешествии, рекомендуем Вам посетить одну из самых удивительных стран Европы – Норвеги … Отель Six Senses Laamu предлагает увлекательные программы для все туристов! Окунитесь в потрясающею дикую природу островов или попроб … Количество доминиканских отелей, отмеченных в знаменитом туристическом путеводителе Американской автомобильной ассоциации (АА … Знаменитый сайт составил рейтинг отелей Эстонии. Оценка основывалась только на отзывах постояльцев отеля, поэтому нам очень пр …

Эксперты полагают, что участники прошлогоднего конкурса еще сохранили свой интерес к “Центрэнерго”. Среди них есть, как и европейские компании с активами в Украине, так и наиболее вероятный претендент на покупку группа “Энергетический стандарт” российского бизнесмена Константина Григоришина. По словам заместителя генерального директора “Центрэнерго” Елены Волошиной, до конца марта она ничего не знала о подготовке к приватизации. По ее мнению, для компании было бы оптимальным, если бы собственниками стали владельцы угольного ресурса, особенно антрацита, к примеру, государство или ДТЭК Рината Ахметова. Однако ДТЭК заявили, что не планируют принимать участие в приватизации “Центрэнерго”.

Суэц с конкретной целью, ищите отели рядом с нужным вам местом — достопримечательностью, торговым районом, парком, стадионом и т. Суэц ниже, чтобы сразу увидеть, какие отели в г. Суэц есть рядом с нужным вам адресом или достопримечательностью. У Конкорда банка – черная полоса, которая, похоже, станет непрерывной. Действия тупых и жадных сестер Соседок, владеющих этой прачечной, вывели из себя ОП. Сестры устроили подставу для днепропетровского губернатора и ЗСУ.

Кроме того, компания Кропачева уже является частичным владельцем Центрэнерго. Согласно данным в системе Smida, 0,05% акций уже принадлежат «Укрдонинвесту». «Она будто выглядит и невысокой, если гог збет смотреть на доходы компании за прошлый год (1,89 млрд гривен, или $68 млн). Экономист Алексей Кущ считает, что Центрэнерго могли бы продать дороже, минимум за 13 миллиардов гривен ($470 млн).

Сеть отелей Скандик пополнится двумя отелями в Драммене (пятый по величине город в Норвегии). С января 2017 года отель Амбасадор, основанн … На Сейшелах в 2017 году ожидается открытие еще одного отеля Luxury сети Four Seasons. В Истрии средиземноморский климат, а значит здесь чуть суше и холоднее, чем в Далмации, – средняя летняя температура составляет +28&nd …

Тот факт, что Иван перевел Егору $4 000 пять лет назад не делает его основателем компании». EXMO – одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, EXMO обеспечивает обмен криптовалюты между пользователями.

Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra российский телеграм-канал «BadBank». В начале сентября — за три недели до введения американских санкций в отношении Suex-Конкорд Банк получил несколько сообщений от неизвестных лиц с требованием заплатить деньги в криптовалюте, утверждает соседка. Реальный бенефициар BadBank — российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay, говорит директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. В телеграм-канале «Стопнаркотик» много репостов BadBank. На просьбу Forbes предоставить документальные подтверждения обвинениям пресс-служба организации выслала несколько ссылок на публикации этого телеграмм-канала. Движение «Стопнаркотик» существующет с 2014 года, его создал депутат Московского горсовета от «Единой России» Сергей Полозов.

Украинские инвесторы проявляют умеренную активность и стремление минимизировать риски в преддверии заседания ФРС, поэтому на УБ спросом пользуются, преимущественно, голубые фишки. Дополнительную уверенность рынку принесли макростатистические отчеты из США, которые преимущественно были позитивными. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в октябре вырос до 56,9 п.п., превысив прогноз аналитиков на 2,9 п.п. Порадовала позитивом и одна из наиболее проблемных отраслей США – строительство.

Вопреки ожиданиям аналитиков спада на 0,5% в сентябре, расходы на строительство выросли на 0,5%. Вышедшие хуже ожиданий данные о потребительских доходах и расходах не смогли переломить восходящее движение. Вчерашний день был ярким свидетельством силы уровня 1890 пунктов — несколько раз “быки” пытались закрепиться на данной отметке, однако продавцы продавливали их попытки и возвращали рынок чуть ниже. Вчерашнее движение рынка сформировало две линии поддержки — отметки 1860 и 1880 пунктов. Индикатор Stochastic опять находится в зоне “перекупленности”, что ограничивает потенциал роста индекса УБ. Если ликвидность на рынке увеличиться, близость с данной областью будет нивелирована.

Несмотря на то, что они предназначены для граждан Украины, некоторые ограничения могут применяться и к жителям Украины, и к любому лицу, садящемуся на самолет в Украине. Лес не является плотиной для предотвращения наводнений и удержания воды», он сказал что на этой неделе выпало 2,8 млрд кубометров осадков в Ивано-Франковской области, что в 10 раз больше удерживающей способности леса. Более 200 городов и сел были затоплены в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. После выпадения почти месячного запаса дождя за 48 часов — во вторник и среду — реки Прут, Днестр и Тиса вышли из берегов. «Ситуация критическая», — сказал премьер-министр Шмыгаль, пролетев над областями.

Лидером “красной” зоны стало Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (-27,69%), также хуже рынка выглядели акции Лугансктепловоза (-6,51%), Алчевского металлургического комбината (-4,25%) и Ясиновского коксохимического завода (-1,85%). Украинский рынок в первый день ноября продемонстрировал рост. Индекс УБ поднялся всего на 0,32% до 1875,6 пунктов, объем торгов на рынке заявок составил 58 млн. Индекс ПФТС поднялся на 1,18% до 751,89 пунктов, объем торгов акциями составил 25,8 млн.

Правительство утвердило список предприятий на приватизацию в 2015 году, среди них и Центрэнерго. Фонд государственного имущества (ФГИ) остановил биржевую приватизацию 10% акций Центрэнерго. Финансовыми консультантами по привлечению финансирования Nord Stream являются Societe Generale Commerzbank и Royal Bank of Scotland. Зачем банкам потребовались дополнительные гарантии после заключения договора, их представители сказать не смогли (с представителем Commerzbank связаться не удалось). Представитель Nord Stream комментировать материалы «Газпрома» не стал. Открытие LEGOLAND® Hotel 21 января 2022 года откроется первый на Ближнем Востоке отель LEGOLAND® Hotel.

Во вторник, 2 ноября, к открытию торгов на Украинской бирже сложился нейтрально-позитивный внешний фон. Большинство европейских площадок завершили торги в понедельник на положительной территории без значительных изменений, по итогам торгов британский индекс FTSE100 повысился на 0,34% до отметки 5694,62 пункта. Американская торговая сессия вновь закрылась на нейтральной территории, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,06% до 11124,62 пункта. Негатив от сообщения о неожиданном падении доходов американцев в сентябре и меньшем, чем ожидалось, повышении их расходов был компенсирован известиями о росте производственной активности в Китае и США. По итогам сентября-октября американские индексы демонстрируют максимальное повышение за последние 12 лет.

Причем, что весьма прискорбно для властей Украины, которые, кстати, до сих пор хранят молчание по факту этого скандала, сотрудничество украинского банка с российской криптобиржей выявили россияне. Конкорд Банк со штаб-квартирой в Днепре занимает 36-е место среди 72 украинских банков (активы – 5 млрд грн). В группу «Конкорд» входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited.

В Украине она работала под названием TYME до 2018 года — пока НБУ неотозвалу нее лицензию. Также организация полагает, что в Украине в операциях могли быть задействованы виргинская компания Hotpay и платежный сервис Easy Transfer. Последний действительносотрудничаетс банком Конкорд, предоставляя ему, а также банку ПУМБ и финкомпании «Хантер» услуги оператора платежной инфраструктуры. Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант,The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик». Активисты обратились в правоохранительные органы, заявив, что Конкорд якобы предоставлял услуги эквайринга платежей в пользу российского маркетплейса по торговле наркотиками Hydra. Собеседник в топ-менеджменте Нацбанка отметил, что Конкорд Банк действительно нарастил объемы эквайринговых операций.

Это — «классическая» схема украинской коррупции. Похожий подход был применен на «Криворожстали», которую в пять раз дешевле реальной стоимости продали окружению президента Кучмы в последний год его руководства. Сейчас, согласно постановлению НКРЕКУ, на ее стоимость влияет формула «Роттердам+», и Центрэнерго является одним из крупнейших получателей доходов вместе с ДТЭК. Следствие детективов НАБУ о коррупционности этой формулы, начатое еще в апреле 2017 года, не завершилось до сих пор. А это не слишком стимулирует европейских инвесторов купить актив. Такая прибыльность для компании — новинка, ведь годами Центрэнерго слыла убыточным активом.

Официально в НБУ не ответили на запрос Forbes к моменту публикации. Предправления банка Юрий Задоя отказался комментировать ситуацию с российскими криптосервисами. В пресс-службе Конкорд на момент публикации не ответили на запрос Forbes. В Украине она работала под названием TYME до 2018 года — пока НБУ не отозвал у неё лицензию. Последний действительно сотрудничает с банком Конкорд, предоставляя ему, а также банку ПУМБ и финкомпании «Хантер» услуги оператора платежной инфраструктуры. Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик».

Индекс “Украинской биржи” увеличился на 0,32% – до 1875,6 пункта. В понедельник Украинской биржи UX закрылся на уровне 1875, 60 пункта, изменение за неделю +0,32%. Владелец веб-страницы в разделе Я- Корреспондент является автор публикации. Разгонялась в СМИ и неправдивая информация о причастности главы НБУ к отставке главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, а также о резко возросшем благосостоянии самого главы НБУ. Кроме того, на некоторых Telegram-каналах распространялась информация о том, что глава НБУ и его заместитель Ярослав Мотузка якобы покрывают финоперации Айбокс Банка с онлайн-казино без лицензий. В последнее время недруги Кирилла Шевченко «разгоняют» фейковую информацию о его связях с олигархами и бизнесменами, для которых он якобы лоббирует выгодные им решения.

Veröffentlicht in kievtime.com.